В Одеській області під час операції «Акциз — 2018», у рамках справи про адміністративне правопорушення, співробітниками фіскальної служби Одещини припинено діяльність підпільної газової заправки, що здійснювала реалізацію паливно-мастильних матеріалів у готівковій формі без відповідних документів. Нелегальна заправка знаходилася на території мийки в м. Кілія.
Як повідомляє пресслужба ГУ ДФС в Одеській області, під час перевірки АЗС встановлено відсутність дозволу для виконання робіт підвищеної небезпеки зі зберіганням ємностей зі зрідженим, вибухонебезпечним газом (суміш пропан-бутану), їхнього заповнення та використання, а також дозволу на експлуатацію технологічного обладнання систем газопостачання зрідженим газом. Реалізація газу здійснювалася за готівку без реєстрації касового апарату.
Із незаконного обігу вилучено 3 000 літрів паливно-мастильних матеріалів на суму 42 тис. грн та обладнання на суму 750 тис. грн.
Треба зазначити, що заправка вже не вперше потрапляє під увагу правоохоронних органів, проте діяльність нелегальної заправки поновлюється. Територія мийки належить скандально відомому килійському бізнесмену Юрію Пишненку.
Юрій Пишненко, який у Кілії проходить під кличкою Пушкін, є родичем Валентина Раду. Раду і протегує Пушкіна у всіх нечистих справах: від контрабанди до крадіжки врожаю.
В.о. начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Анатолій Бондаренко після свого призначення привів із собою у відомство п’ятьох своїх колег з Одеси, які вже півроку обіймають ключові посади в управлінні.
В.о. начальника Головного управління ДФС у Миколаївській області Анатолій Бондаренко після свого призначення привів із собою у відомство п’ятьох своїх колег з Одеси, які вже півроку обіймають ключові посади в управлінні. Про це свідчить як інформація, розміщена на сайті ГУ ДФС у Миколаївській області, так і інформація, якою володіє видання «Преступности.НЕТ».
Так, разом з Анатолієм Бондаренком до Головного управління ДФС області прийшли Валентин Раду і Максим Баймуратов, які нині є в.о. заступників Бондаренка, а також Наталя Муніка, яка виконує обов’язки начальника відділу перевірок з окремих питань управління аудиту ГУ ДФС у Миколаївській області, і Володимир Решетник, який виконує обов’язки начальника управління податків і зборів з фізосіб ГУ ДФС у Миколаївській області.
Варто зазначити, що всі четверо обіймають ті чи інші посади в структурі ДФС в Одеській області, а до Миколаєва були відряджені.
Примітно, що Валентин Раду, який в Одесі обіймає посаду першого заступника начальника ДПІ в Приморському районі, є фігурантом кримінального провадження, відкритого СБУ за фактом крадіжки підприємства «Рибмаркет плюс» співробітниками вищезгаданої ДПІ. Про це свідчить ухвала Приморського районного суду міста Одеси на проведення обшуку за місцезнаходженням однієї з фірм, що фігурує у провадженні. 
Так, як ідеться в ухвалі, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Рибмаркет плюс» протягом 2014-2015 років здійснювало імпорт мороженої риби та консервів.
«Оскільки при імпортних операціях ПДВ сплачується митним органам, підприємство сформувало суму ПДВ, на яку воно мало право зареєструвати податкові накладні на реалізацію зазначених товарів. Ця сума з 01.01.2015 автоматично, із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ, була перерахована на електронний рахунок підприємства, відкритий у Державному казначействі України», — ідеться в документі.
З березня 2015 року підприємство було економічно неактивним, що в січні 2016 року привернуло увагу першого заступника начальника ДПІ у Приморському районі міста Одеси Валентина Раду, який неодноразово розривав договір про визнання електронного документообігу ТОВ «Рібмаркет плюс» в односторонньому порядку, у такий спосіб унеможлививши підприємству скористатися сумою ПДВ на електронному рахунку.
«Надалі наприкінці травня 2016 року під особистим керівництвом Валентина Раду невстановлена особа домовилася за грошову винагороду з посадовою особою акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС про надання нових посилених сертифікатів (електронних ключів) за підробленими копіями документів», — йдеться в ухвалі суду.
Надалі 27 квітня 2016 року о 14:37 з IP-адреси, що належить ЦОП ДПІ у Приморському районі міста Одеси, було надіслано новий договір про визнання електронного документообігу (скоріш за все невстановленою особою, яка і домовлялася про надання ключів за підробленими документами).
«29 квітня о 13:06 договір було підтверджено, таким чином підприємство фактично було вкрадено. Тобто підтвердження відбулося за два дні, в той час як зазвичай триває 5 робочих днів», — зазначається в документі.
Через тиждень, 6 травня, з тієї самої IP-адреси після закінчення робочого дня було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ «ВІЛАНТ груп» на суму приблизно 26,9 мільйона гривень, зокрема, майже 5,4 мільйона гривень ПДВ. Того ж дня, за 18 хвилин, у ТОВ «ВІЛАНТ груп», отримавши зазначену суму на електронний рахунок, зареєструвало податкові накладні на продаж фуражної пшениці на адресу ТОВ «Індастрік Трейд» на суму 24,471 мільйона гривень (4,078 мільйона гривень ПДВ) та на адресу ТОВ «Балтікус Трейд» на суму 7,799 мільйона гривень (1,299 мільйона гривень ПДВ).
«Надалі зазначені суми ПДВ було реалізовано на підприємства реального сектору економіки України, а саме: ТОВ «Сієйчес Україна», ПАТ «Концерн Хлібпром», ТОВ «Віста Спейс», ПАТ «ДПЗКУ» і ТОВ «Святовид-Плюс», — ідеться в ухвалі суду.
По суті, гроші вкраденого підприємства «Рибмаркет плюс» були виведені на інші фірми.
«Крім того, під час досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення було здійснено виїзд за місцем реєстрації директора ТОВ «ВІЛАНТ груп». Під час виїзду встановлено, що за вказаною адресою проживає лише його мати. Під час допиту вона пояснила, що давно не бачила сина і що він неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема відбував покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України («Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї»). Крім того, жінка пояснила, що приблизно у 2014 році її син загубив свій паспорт громадянина України, однак заяву з цього приводу до органів поліції не писав. Також вона пояснила, що її син не міг бути директором ТОВ «ВІЛАНТ груп» у зв’язку з його низьким розумовим розвитком», — зазначається в документі.
Інформацію про низький розумовий розвиток «директора» підтвердила і його сестра, зазначивши, що її брат ніколи не цікавився підприємницькою діяльністю, що в нього за освітою лише 8 класів школи-інтернату і що він навряд чи пам’ятає таблицю множення, тож у жодному разі він не міг бути директором ТОВ «ВІЛАНТ груп».
Наразі, виходячи з інших ухвал Приморського райсуду Одеси на проведення обшуків і арешт майна, розслідування цього кримінального провадження триває.
Як відомо, Анатолія Бондаренка було призначено в.о. начальника ГУ ДФС у Миколаївській області 11 листопада минулого року. До цього він обіймав посаду заступника начальника ГУ ДФС в Одеській області.
У Миколаєві він змінив Володимира Дубеля, який пропрацював трохи більше двох місяців.
Варто зазначити, що Дубель свого часу на посаді в.о. глави ГУ ДФС Миколаївщини змінив Олега Ангелова, який був призначений на цю посаду в середині червня минулого року.
Його попередник Ігор Кузьмін, який також керував миколаївською податковою з приставкою «в.о.», був призначений на цю посаду в листопаді 2015 року. Причиною звільнення Кузьміна за власним бажанням стало якраз не затвердження його на посаді голови ГУ ДФС України в Миколаївській області.
Примітно, що Валентин Раду, який в Одесі обіймає посаду першого заступника начальника ДПІ в Приморському районі, є фігурантом кримінального провадження, відкритого СБУ за фактом крадіжки підприємства «Рибмаркет плюс» співробітниками вищезгаданої ДПІ. Про це свідчить ухвала Приморського районного суду міста Одеси на проведення обшуку за місцезнаходженням однієї з фірм, що фігурує у провадженні.